江西康山蓄滞△洪区10月底ω具备挡水条件
2024-08-27 05:47:11
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建行临沂临港支行扎实开展对员工的“反洗钱”培训，提升员工自身“反洗钱”的能力，防控洗钱⊙风险。
提升客户身①份识别的能力。开户证件中的护照、士兵证、军官证等类型的证件无法联网核查，只能依靠柜面人员的人工判别，必须掌握识别能力，以防犯罪分子利用虚假证件开户，避免犯〗罪分子利用假名、匿名的账户进行“洗钱”活动。
提升外汇业务审核的能力。办理外汇货物贸易收付款时，不定期地抽查客◤户单位及个人所提供的合同、发票、物流单证、报ㄨ关单等资料，如仍有疑□ 问，就需继续向客户●要求提供相应原材料采购合同、增值税发票等辅助资料√。
提升自身风险防控的意▓识。在柜面工作时限一长，有时疏于】严格落实客户身份识别制度，让不法分子有可乘之⊙机。无论何时何地，面对何人，建行临沂临港支行都时刻保持“反洗钱”的工◣作意识，严格将反洗钱相关制度执行到位。
（大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 滕湛）
