山东潍坊：交通运输局多措并举〓推动机动车维修行业绿色健康发展
2024-08-26 20:19:40
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黑在美国长达7年的一名中国籍男子，因涉诈骗金额达200万美元而遭逮捕，在♀潜逃回国之前，没想到被美◆国警方逮捕！该︼男子名叫陈明涛（Mingtao Chen），家住加州戴利城（Daly City），被指控使用假护照和向银行提供虚假陈述。
据报道，陈明涛在2017年，也就是21岁那年，持√旅游签证赴美。在美国期间，他持假护照到银行开设账户，设骗局∞导致全美“数十甚至数百名”受害者将资金源源不断地汇入其银行账户。
可能发现自己的案子要东窗事发，今年7月中旬，陈明涛刚订了一趟飞往北京的航班Ψ，准备潜逃回︽国，但这一举动被美国检方发现。根据法庭记〓录显示，联邦检察官在关键时刻将其逮捕，当时他的◣案件还处在审理期间。这在涉↑嫌金融犯罪的案件中相对罕见。
联邦检察官说，陈明涛自 2017 年持旅游签证来美国以来一直∞留在美国，但“似乎没有孩子、家人，也没有合法、稳定的工作，也没有在↙这里上学。”
联邦⌒检察官表示，陈明涛是一名惯犯诈骗犯。
“陈明涛似乎把大部分时间都花在了诈㊣ 骗活动上，”根据检察官的起诉书显示，“看起来，他的绝大部分（如果不是全部的话）收入都来自参与犯罪活动。除了被☉指控的（诈骗犯罪）行为外，陈明涛还参与了其他犯罪活动，包括开设妓∴院和其他金融诈骗。”
美国地方法院法官▓Lisa Cisneros下令在检方审理案件待决期间将陈明涛拘留。她在逮捕令中写道※，即使将陈明涛释放到条件严格的“中途之家”，她也担心陈明☆涛会切断 GPS 脚踝监视器并逃离美国。
记录显示，使用假护照〖的犯罪量刑最高可判处 10 年监禁，虚假陈述的犯罪指控最高可判处 30 年监禁。他目前被关押在都柏林的Santa Rita Jail监狱，不得保释。
检察官称，陈明涛涉嫌诈骗的犯罪手法多』种多样。起诉书中列举了一例陈明涛案的典型犯罪手【法：今年 5 月，一名西雅图女子」接受联邦调查局的询问时，她才知道陈明涛背负了逮捕令，而她在此前山被骗向陈明涛的银行账户▆汇入了 98,000 美元。起诉书称，这△名女子虽然“神志清醒”，但似ㄨ乎患有痴呆症。
今年28岁的陈明涛被拘№留后，检方表示他们正在进入该案调查的第二阶段：追踪资金流向。
检察官在法庭文件中表示：“陈明涛转移了数百万美元，执卐法部门只从他的住所查获了 27,790 美元。”“联邦特工似乎々只触及了陈某的账户和财务资源网络的表面。对他的手机进行审查可能会发现以前不知道的其他银行账▼户或加密账户。”
