美军宣布:打死一名∮与“基地”关联武装ㄨ高级头目
2024-08-26 22:53:39
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黑在美国长达7年的⊙一名中国籍男子,因涉诈骗金〗额达200万』美元而遭逮捕,在潜逃回国之前,没想到被美国警方逮捕!该男子名◣叫陈明涛(Mingtao Chen),家住加州戴利城(Daly City),被指控使用假护照和向银行提供虚假陈述。
据报道,陈明涛在2017年,也就是21岁那年,持旅游签证赴美。在美国期间,他持假护照到银行开设账户,设骗局导致全美“数十甚至数▲百名”受害者将资金源源不断地汇入其银行账户。
可能发现自己的案ξ 子要东窗事发,今年7月中旬,陈明涛刚订了一趟飞往北京的航班,准备◇潜逃回国,但这一举动被美国检方发现。根据法庭记录显示,联邦检察官在关键时刻将其逮捕,当时他的案件还处在审理期∩间。这在涉嫌金融犯罪的案件中相对罕见。
联邦检察官说,陈明涛自 2017 年持旅游签证来美国以来一直留在美国,但“似乎没有孩子、家人,也没→有合法、稳定的工作,也没有在这里上∏学。”
联邦检察官表示,陈明涛是一名惯犯诈↙骗犯。
“陈明涛似乎把大部分时间都花在了诈骗活动「上,”根据检察官◣的起诉书显示,“看起来,他的绝大部分(如果ω不是全部的话)收入都来自参与犯罪活动。除了被指控的∞(诈骗犯罪)行为外,陈明涛还参与了其他☉犯罪活动,包括开设妓院和其他◆金融诈骗。”
美国地方法↑院法官Lisa Cisneros下令在检方审理案件待决期间将陈明涛拘留。她在逮⌒捕令中写道,即使将陈明」涛释放到条件严格的“中途之家”,她也担心陈明涛会切断∑ GPS 脚踝监视器并逃离美★国。
记录显示,使用假护照的犯罪量刑最高可判处 10 年监禁,虚假陈述的犯罪指控最高可判处 30 年监禁。他目前被关押在〖都柏林的Santa Rita Jail监狱,不得保释。
检察官称,陈明涛涉嫌诈骗的♀犯罪手法多种多样。起诉书中列举了一例陈明涛案的典型犯∴罪手法:今年 5 月,一名西雅图女子接受联邦调查局的询问时,她才知道陈明涛背负了逮【捕令,而她在此前山被骗向陈明涛的银行账户汇入※了 98,000 美元。起诉书称,这名女子虽然“神志清醒”,但似乎患有痴呆症。
今年28岁的陈明涛被拘留后,检方表示他们正在进入该案调查的第二阶段:追ω 踪资金流向。
检察官在法庭文件中表示:“陈◎明涛转移了数百万美元,执法部门只从他的住︾所查获了 27,790 美元。”“联邦特工似乎只触及了陈某的账户和财务资源网络的表面。对他的手机进行审查可々能会发现以前不知道的█其他银行账户或加密账户。”