巴基斯坦外交◥部:期待∮米舒斯京来访并参加上合组织会议
2024-08-27 06:54:01
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建行〓临沂临港支行扎实开展对员工的“反洗钱”培训,提【升员工自身“反洗钱”的能力,防控洗钱风险。
提升客户身份识别的能力。开户证件中的护照、士兵证、军官证等类型的证件无法联网核查,只能依靠柜面人员的人工判别,必须掌握识ω 别能力,以防犯罪◎分子利用虚假证件开户,避免犯罪分子利用假名、匿名的账户进行“洗钱”活动。
提升外汇业务审核的能力。办理外汇货物贸易收付款时,不定期→地抽查客户单位及个人所提供的合同、发票、物流单证、报关单等资料,如仍有疑问,就需继续向客◥户要求提供相应原材料采∮购合同、增值税发票等辅助资料。
提升自身风险防控的意识◥。在柜面工作时⊙限一长,有时疏于严』格落实客户身份识别制度,让不法分子有可乘之■机。无论何时何≡地,面对何人,建行临沂临港支行都时刻保持“反洗钱”的工▂作意识,严格将々反洗钱相关制度执行到位。
(大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 滕湛)