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8月6日下午，客户钟某拖着一行李箱来到德兴农商银行银城支行的柜台，要求现金支取其银行卡内余额2万元。工作人员在接过客户的银行卡刷卡时发现该账户已被该行大数据风控系统管控，经核查交易流水，发现该账户一年内交易对手高达一百余人，遍布武汉、广州、北京、义乌、上饶等地。

考虑到客户账户交易可※能存在异常，工作人员随即对客户的职业及交易用途进】行询问，客户称自己刚回国，此前一直在迪拜经商█，并提供了国外经营执照，并表示自己因外币汇率兑换的原因才与不同客户进行了交易。根据多◣年的反诈工作经验，运营主管认为该账户交易行为与所言职╳业信息并不符实，客户交易对手也少有与外国客户交易记录，随即要求其提供其他相关佐证材料。客户支支吾吾无法提供，于是该行工作人▽员拒绝了该客户解除账户管控及支取现金的要求，并将该异常客户㊣的相关信息共享至工作群，互相警醒。

该客△户被该行银城支行的工作人员拒绝后，在短时间内多次通过上门及电话等方⊙式要求该行南门支行、禾底畈支∩行、花桥支行解除账户管控，均被银行☆工作人员拒绝。次日，该行工作人员将该情况上报至德兴市反诈中心≡，并询问该客户是否有涉诈嫌疑。反诈中心回复称该客户账户可√疑，不得解控，并且反诈中心将该客●户账户进行了紧急止付。8月12日，该客户账户ξ因涉嫌电信诈骗被外省公安局冻结。

此次事件ξ　体现了该行工作人员敏锐的反诈意识及极强的原则性和『合规性，在大家的共同努力下为公安机关冻结涉案账户资金赢取了宝贵时间，成功堵截了一笔诈骗资金的转移，牢牢守←护住人民群众的财产安全。 (李莹 邱睿逸)