韩国华城电池厂火≡灾调查结果公布,曾造成17名中国公民遇〓难
2024-08-27 04:59:47
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在阿根廷政府积极推进“洗钱大赦”计划之际,阿根廷央行(BCRA)今日宣布放松一系列美元@转账限制,旨在简化相关交易流程,并进一步兑现◥政府放松外汇管制的承诺。
根据新规,央行取消了以“涉嫌违反外汇规定”为由拒绝美元转账的条款。此前,如果银行怀疑美元转账涉及个人居民违规购汇用于海外资产配置,有权拒绝该笔交易。
此外,央行还放ζ 宽了对“了解你的客户”(KYC)原则的◇执行标准。该原则要求银行核实客户身份和交易记录,以打击洗钱活动。
新规主要包括以下内容:
取消了银行对接收账户的限制,例如账户关联、账户开立时间以及近期交易记录等。
取消了对同一接收账户每月第二次美元转账的限卐制。此前,客户每月只能进行一次美元↙金融交易并将资金转入其银行账户。
此次放松管制正值阿根廷」政府推行“洗钱大赦”计划之际。该计划鼓励持有未申报海外资产的居民将资金汇回国内,尤其ω是针对持有低于10万美元现金的群体。预计新规将促进资金在现◆有账户和新设立的“资产正规化特别账户”(CERA)之间的↑流动。
分析〖人士指出,此次央行放松美元转账限制是阿∑ 根廷政府逐□ 步取消外汇管制的重要举措。近年来,阿根廷政府采取了一系列措施放松外汇管制,包括:
上周,将自由市场购汇〖申报门槛从1万美元提高至10万美元,方便小额交易。
取消了ぷ进口商的强制注册要求,简化了对外贸易支付【流程。
7月,取消了对领取疫情期间工资◤补贴和公共服务费用补贴的个人购买美元金融产品的限制。
预计阿根廷央行未来将继续推出更多措施,逐步取消外汇管制,以改善投资环境,促◎进经济发展。